Detalhes, Ficção e Mário Pagnozzi Júnior

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Trabuco é acusado pelo Ministé especialmenterio Público Federal (MPF) por participar diretamente na negociação de julgamentos favoráveis ao Bradesco em processos bilionários do cobrança fiscal.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhãeste por reais. Com esses números, ficou evidente para ESTES delegados ter que interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais dois núcleos de empresas de fachada intermediadoras do pagamento de propina.

A assessoria de imprensa do banco afirmou de que “o Bradesco não comenta processos em andamento”. Em uma nota divulgada em maio do ano passado, após a Polícia Federal indiciar Trabuco e outros diretores, o banco havia negado qualquer envolvimento do seus executivos pelo esquema.

“Este Bradesco reitera sua própria convicção de de que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário.”

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado do atuar na defesa por interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Por check here convénio com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.

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Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, usando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

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